ANALISI DEL MERCATO LIVE | |
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INDAGINI PATRIMONIALI | |
INDICE | ITALIA |
EUROPA | |
ESTERO | |
STRUMENTI UTILI - Anticorruzione |
È il processo e le pratiche lungimiranti utilizzate per produrre
conoscenza sull'ambiente competitivo per migliorare le prestazioni organizzative.
Implica la raccolta e l'analisi sistematiche di informazioni da più fonti e un programma coordinato di CI.
È l'azione di definizione, raccolta, analisi e distribuzione di informazioni su prodotti,
clienti, concorrenti e qualsiasi aspetto dell'ambiente necessario per supportare
dirigenti e manager nel processo decisionale strategico per un'organizzazione.
Market Screener | Wallmine | Investing | Il Sole 24 ore |
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Business Sanction
Sanctions-intelligence.com | OpenSanctions |
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Le indagini patrimoniali sono le attività di investigazione svolte su un soggetto persona fisica o giuridica.
ALBO PROFESSIONALE
A cosa serve l'iscrizione all'albo?
Essere iscritti all'albo vuol dire essere legittimati dalla legge a svolgere una determinata professione.
La mancata iscrizione all'albo configura il reato di esercizio abusivo della professione.
Per potersi iscrivere bisogna allegare alcuni documenti.
Architetti | Avvocati | Commercialisti ed esperti contabili |
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CNAPPC | Consiglio Nazionale Forense | Commercialisti |
Giornalisti | Ingegneri | Notai |
Consiglio Nazionale Ingegneri | FNOMCeO | Consiglio Nazionale del Notariato |
Periti assicurativi | Segretari Comunali | Agenti Mediatori |
Ruolo Periti - consap.it | Albo Segretari Nazionali | OAM - Organismo Agenti Mediatori |
Albo Professioni Sanitarie
Assistenti Sociali | Farmacisti | Psicologi | Federazione Nazionale Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri d'Italia | Infermieri |
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CNOAS | Farmacisti | Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi | FNOMCEO | FNOPI |
Tramite la camera del commercio è possibile ricavare()
- Visura ordinaria/storica
- Pignoramenti/sequestri/custodia quota
- Bilanci d'esercizio
- Atti depositati
- Scheda persona partecipazioni
- Scheda persona cariche
- Protesti
Registro delle imprese
Ministero delle imprese - Registro | Registro Imprese.it | Punto Impresa Digitale |
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Attraverso il sito è possibile verificare
ANPR - Anagrafica Nazionale Popolazione Residente
All'interno è possibile scaricare i certificati anagrafici online in maniera autonoma e gratuita,
per proprio conto o terzi tramite delega.
Potranno essere scaricati, anche in forma contestuale, i seguenti certificati:
● Anagrafico di nascita
● Anagrafico di matrimonio
● di Cittadinanza
● di Esistenza in vita
● di Residenza
● di Residenza AIRE
● di Stato civile
● di Stato di famiglia
● di Stato di famiglia e di stato civile
● di Residenza in convivenza
● di Stato di famiglia AIRE
● di Stato di famiglia con rapporti di parentela
● di Stato Libero
● Anagrafico di Unione Civile
● di Contratto di Convivenza
Trova indirizzi email di aziende e professionisti
Skymem - Find email addresses of companies and people | Kununu | RocketReach | Apollo.io |
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Crunchbase | SalesForce | littlesis.org |
Questi siti web forniscono informazioni su startup, aziende e investitori in tutto il mondo.
I dati raccolti provengono da una varietà di fonti, tra cui interviste, rapporti finanziari, notizie e social media.
Queste informazioni possono essere utilizzate per una varietà di scopi, tra cui:
- Ricerca di startup e aziende
- Analisi di dati finanziari
- Networking con investitori
- Ricerca di opportunità di lavoro
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Europages | E-Justice - businessregisters in member states |
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UK
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Company Check | Registro dei servizi finanziari | GOV.UK Ricerca nel Registro imprese |
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Scoot Network | CEO email addresses for UK Companies | Yell | GOV.UK Ricerca nel Registro imprese |
Cypro
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Pubblico Registro Cipriota | Indagini patrimoniali - Terreni |
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Svizzera
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Registro di Commercio del Canton Ticino | Switzerland - Business information and company addresses |
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Business Monitor | Money House |
USA
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Elenco ISP - Per notifiche giudiziarie | Dati No-Profit più completi e aggiornati |
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Analisi Mercato USA | Corporation Wiki | GitHu - USA Opendata |
Canada
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Canadian Business Research |
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Whistleblowing - AntiCorruzione
Con il termine whistleblower si intende il dipendente "X"
che segnala illeciti di interesse generale e non di interesse individuale,
di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro,
ANAC - Agenzia Nazionale AntiCorruzione | Globaleaks.org |
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Github - leakScraper | Violation Tracker |
Strumenti Bancari
- 2 Lettere rappresentano il Paese
- 2 cifre di controllo, ossia il CIN EURO
- Il Codice BBAN Nazionale (CIN + ABI + CAB + Numero di Controllo)
Glorssario
ABI = Assiciazione Bancaria Italiana
CAB = Codice di Avviamento Bancanrio
IBAN | Conto Corrente | Codice Banca | Controllo Numero BIN |
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Verifica IBAN | Verifica un conto corrente | Ricerca un codice banca o BIC | Free BIN Checker |
Money Transfer
Il "Money Transfer" è un servizio che permette di trasferire denaro da un luogo all'altro,
di solito attraverso intermediari finanziari come banche, società di trasferimento di denaro, uffici postali o servizi online.
Open Bank Project | Una piattaforma che offre un accesso sicuro e regolamentato ai dati bancari, che può essere utilizzata per verificare la validità di un conto bancario o di una transazione di trasferimento di denaro. |
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Global Financial Integrity (GFI) | Un'organizzazione che si occupa della prevenzione della fuga di capitali e della lotta contro il riciclaggio di denaro a livello globale. Il sito web dell'organizzazione offre una vasta gamma di informazioni e strumenti per la verifica della legittimità delle transazioni finanziarie. |
AntiTruffa
IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni |
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IVASS - Comunicati e segnalazioni di siti e Polizze Contrafatti |
ELENCO AVVISI IMPRESE NON AUTORIZZATE O NON ABILITATE.pdf |
WHISTLEBLOWING: la guida operativa di Confindustria per gli enti privati |